Hukukçuların yaptığı son değerlendirmelere göre; yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla vatandaşların banka hesaplarının kullanıldığı tespit edildi. Sosyal medya üzerinden veya tanıdık aracılığıyla "komisyon" karşılığında yapılan IBAN kiralama işleminin hesap sahibini hukuken "suç ortağı" konumuna düşürdüğü ve Türk Ceza Kanunu kapsamında ağır yaptırımları olduğu vurgulandı

"BİLMİYORDUM" DEMEK KURTARMIYOR

Suç örgütlerinin, paranın izini kaybettirmek için masum vatandaşların hesaplarını "köprü" olarak kullandığına dikkat çekilen raporda, hesap sahibinin paranın kaynağını bilmemesinin cezai sorumluluğu ortadan kaldırmadığı ifade edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, hesabında şüpheli işlem trafiği saptanan kişiler hakkında "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla soruşturma açılıyor.

Hukukçular, IBAN adresini ve banka şifrelerini başkalarıyla paylaşan kişilerin şu risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti:

3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası.

Adli para cezası.

Banka hesaplarına bloke konulması.

Uzmanlar, kaynağı belli olmayan para transferlerinin kabul edilmemesi ve kimlik bilgilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı.