Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada operasyonun ayrıntıları netleşmeye başladı. 17 ili kapsayan çalışmalarda gözaltına alınanların sayısı 37’ye yükselirken, hakkında gözaltı kararı bulunan Alihan Kuriş’in yakalanma süreci de gündeme geldi.

TELEFONUNU EVİNDE BIRAKTIĞI BELİRLENDİ

Aktarılan bilgilere göre Kuriş’in güvenlik güçlerinin takibinden kaçınmak amacıyla cep telefonunu kendi ikametinde bıraktığı ve farklı bir adrese geçtiği tespit edildi.

Ekipler yürüttükleri çalışma sonucunda Kuriş’in bulunduğu ikinci adresi belirledi. Adreste gerçekleştirilen aramada ise dikkat çeken bir ayrıntıyla karşılaşıldı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Kuriş’in ev içerisinde özel olarak oluşturulduğu belirtilen gizli bir bölümde bulunduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin araması sonucunda tespit edilen Kuriş gözaltına alındı.

Operasyonun devamında başka şüphelilerin de yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısının 37’ye ulaştığı bildirildi.

SORUŞTURMA MALİ İŞLEMLERE ODAKLANIYOR

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet kapsamında inceleme yürütülüyor.

Dosya kapsamında MASAK tarafından şüpheliler ve bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin para hareketleri de mercek altına alındı.

ŞİRKETLERİN PARA TRAFİĞİ İNCELENİYOR

MASAK incelemelerinde bazı şirketlerin özellikle 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde dikkat çekici artışlar bulunduğu belirtildi. Şirket bölünmeleri, sermaye hareketleri, yüksek tutarlı nakit girişleri ve farklı şirketler arasındaki para transferleri soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Yurt dışından gerçekleştirilen bazı döviz transferleri ile ticari kayıtlar arasındaki olası uyumsuzlukların da araştırıldığı aktarıldı.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken 43 adres ile 33 şirkete ait 80 noktada arama ve el koyma kararı uygulandı.

Son bilgilere göre 37 şüpheli gözaltına alınırken, bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer kişilere yönelik çalışmalar ise sürüyor.